Prevención de Blanqueo Murcia
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Cumplimiento PBCFT
Más de una década prestando servicios relacionados con el cumplimiento normativo de las organizaciones. ofrecemos servicios especializados en esta materia, desarrollando proyectos de adecuación, auditorías y formación que permiten al cliente cumplir con los preceptos de dicha legislación.
Consultoría
La normativa actual obliga a los sujetos obligados a tener implantados unos procedimientos que permitan prevenir el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Por ello Legitec se encarga de redactar el manual con las normas y procedimientos que se deben seguir en la organización para cumplir con las exigencias de dicha Ley.
Auditoría
Según el Artículo 28. de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el artículo 11 del Reglamento RD 925/1995, las medidas de control interno serán objeto de examen anual por un experto externo.
Formación
Desde Legitec vemos imprescindible formar al personal de la organización para aprender a detectar las operaciones que pueden estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Además así lo exige la Ley 10/2010. “los sujetos obligados deben adoptar las medidas necesarias para que su personal tengan conocimiento de las exigencias y requisitos de esta normativa”.
Obtenga la consultoría que necesita para cumplir con Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo----- LEGITEC